Erhvervsministeriet er indstillet på at mildne et af de omdiskuterede og administrativt dyre elementer i forslaget til ændring af hvidvaskningsloven.
Ministeren skriver i et svar til erhvervsudvalget: ”Finansrådet peger i sin henvendelse på udfordringerne ved fremover at skulle kontrollere og overvåge ikke kun udenlandske, men også indenlandske politisk eksponerede personer (PEP’er), herunder de administrative byrder forbundet hermed. Kravet følger direkte af 4. hvidvaskdirektiv. Formålet med reglen er at sikre, at personer, som anses for at være en udsat personkreds i forhold til bestikkelse og forsøg på bestikkelse, bliver fulgt tættere end andre kunder. Jeg vil sikre, at der efter lovforslagets ikrafttræden bliver udarbejdet en særskilt vejledning vedrørende PEP’ere, således at det bliver nemmere for virksomhederne at forstå, hvordan de skal håndtere reglerne. Derudover kan jeg oplyse, at direktivets regler om indenlandske PEP’er er taget op til drøftelse igen blandt EU-landene i forbindelse med forhandlingerne om en revision af 4. hvidvaskdirektiv. Det er her foreslået, at der gives medlemslandene mulighed for at anvende reglerne proportionalt ud fra en risikobetragtning. Regeringen støtter dette forslag.”
