Hvidvaskjæger anmelder Finanstilsynet til anklagemyndigheden

En hovedrig finansmand i USA med 190.000 følgere på Twitter mener, at Danske Bank og Nordea har været med til at snyde ham for 1,2 mia. kr. Han er alle vegne i Europa med politianmeldelser. Senest har han sendt kopi af en politianmeldelse af Finanstilsynet til statsministeren. Han mener ikke, at Finanstilsynet har holdt godt nok styr på Danske Bank og stoppet hvidvasken i tide.

Den finansielle hvirvelvind Bill Browder, der er født i Rusland og i dag er en særdeles velomtalt erhvervsmand i USA, er ikke mindst i Europa på jagt efter Danske Bank og Nordea. Han skyder fra alle vinkler, og han er ganske ferm til at sikre sig gedigen presseomtale, endnu før myndighederne for alvor har taget fat om sagerne. Se hans twitter-konto her.

HÆVDER RØVERI

I et brev til statsministeren, justitsministeren og polititoppen fra 8. november anmoder Browder, via selskabet Hermitage Capital Management om, at der bliver startet en politimæssig undersøgelse af embedsmænd i Finanstilsynet. Ifølge Browder har de i perioden 2007 til 2018 været med til at skjule hvidvask, for derved at fremme den og derved tilskynde til skattesvindel.

Torsdag ryddede Jyllands-Posten forsiden på erhvervstillægget til ham. ”Hvidvask-anklage: Én Nordea-filial førte an.” Det fremgik, at ”i oktober meldte hedgefondejer, investor og hvidvaskjæger Bill Browder den skandinaviske storbank Nordea til politiet i Danmark, Sverige, Norge og Finland. I politianmeldelsen beskyldte han Nordea for at deltage i hvidvask af kriminelle midler.”

Substansen, som Bill Browder ser det, og som går igen i anmeldelserne, er, at han mener, at selskabet Hermitage Capital Management er blevet frarøvet 230 mio. dollars. Russiske kriminelle røvede millionerne, der var tiltænkt som russiske skattekroner fra Hermitage Capital, i 2007. De er siden kanaliseret ud af Rusland via blandt andre østeuropæiske filialer i landets to største banker, lader Browder forstå.

I april kunne Berlingske fortælle, at danske myndigheder allerede i 2013 blev advaret om, hvad der foregik i Danske Bank i Estland. Som det var tilfældet med Jyllands-Posten i denne uge, kom dokumentationen fra samme sted: ”Berlingske har fået adgang til dokumenterne gennem William Browder, direktør i investeringsvirksomheden Hermitage Capital.”

To måneder senere var Browder atter på banen i Berlingske: ”Verdenskendt hvidvaskjæger politianmelder Danske Bank”. Og: ”Hermitage Capital var i 2007 offer for et omfattende tyveri af 1,4 mia. kr., som selskabet havde indbetalt i skatter til den russiske stat.”

Browder har også beskyldt det estiske finanstilsyn for ikke at udføre dets arbejde tilstrækkeligt.

Men selv har han ikke noget imod at justere lidt på sandheden. Da Danske Bank onsdag blev sigtet for hvidvask, skrev en journalist fra Berlingske om det på sin twittter-profil. Det tweet sendte Bill Browder videre og tilføjede, at der var tale om konstateret hvidvask for et gigantisk beløb: ”Some good news from Denmark. The Danish police have indicted Danske Bank for money laundering. This was the bank that laundered $200m from the crime that Sergei Magnitsky discovered and was killed over.” Et tweet, der naturligvis får ben at gå på, når man har 192.000 tusinde følgere på sin twitterprofil.

DRÆBT ADVOKAT

Browders tidligere advokat Magnitsky er et vigtigt element i sagen. Browder siger, at han blev dræbt i et russisk fængsel på grund af hans afsløringer af, at de mange millioner var blevet stjålet. Browder ønsker derfor ny gennemgribende lovgivning. Dagen inden høringen i sommer d. 6. juni spurgte Browder i Berlingske justitsministeren, hvorfor han ikke kunne garantere hans sikkerhed. Han er trods alt Putins fjende nummer ét, som Browder siger.

Browder ønskede under høringen på Christiansborg forrige uge ny lovgivning: “Den såkaldte Magnitsky-lov, som USA, Canada og de baltiske lande har indført, sætter 49 navngivne medlemmer af Putins inderkreds på en bandlysningsliste, og de pågældende individer kan hverken rejse i lande, som håndhæver loven, eller gøre forretninger der. Formålet med høringen er at belyse baggrunden for Magnitski-listen samt mulighederne for at indføre tilsvarende lovgivning i Danmark.” Den er ikke vedtaget i Danmark.

Men andre ord: Browder mestrer ikke blot at sikre sine sager en ganske voldsom presseomtale, han kan også det politiske spil.