Finanstilsynet fremhæver, at Danmark er blevet opgraderet på tre målepunkter omkring international hvidvaskkontrol: Men selve rapporten viser, at vi på en firpunktsskala stadig får næstringeste karakter på ni ud af de 40 målepunkter: ”Overall, Denmark has made progress in addressing the technical compliance deficiencies identified in its MER, sufficient to justify upgrading three Recommendations. In light of Denmark’s progress since its 1st FUR with technical compliance re-ratings was adopted, its technical compliance with the FATF Recommendations has been re-rated as follows (se tabel side 6 her) Note: There are four possible levels of technical compliance: compliant (C), largely compliant (LC), partially compliant (PC), and non-compliant (NC). Denmark will remain in enhanced follow-up and will report back to the FATF on progress in October 2020.”
Finans
Danmark får middelmådig karakter på international hvidvaskkontrol
Morten W. Langer
onsdag 20. november 2019 kl. 17:58
Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev
ØU Top100 Finansvirksomhed
Få de vigtigste om bank, realkredit, forsikring, pension
Udkommer hver mandag.
[postviewcount]
Relaterede nyheder
Nationalbanken: Klima giver nye risici, men de kan håndteres på traditionel vis
torsdag 02. maj 2024
10:30
Widex-ejeres familiekontor investerer langsigtet og tålmodigt
onsdag 01. maj 2024
16:00
Jobannoncer
Medarbejder til tilsynet med markedet for kryptoaktiver og betalingstjenester
Region H
CEO for Rejsekort & Rejseplan A/S
Region H
Spændende og alsidig stilling som økonomi- og administrationschef
Region Hovedstaden
Finance/Business Controller til Anzet A/S
Region Sjælland
Dansk Sygeplejeråd søger digitalt indstillet økonomimedarbejder med erfaring i regnskabsprocessen fra A-Z
Region Hovedstaden
Økonom til tilsynet med realkreditinstitutter
Region H
Økonom til analyser af arbejdsmarkedet
Region H
Financial Controller til Process Integration ApS
Region Midt
Liftra ApS i Aalborg søger en Finance Controller med ”speciale” i Transfer Pricing
Region Nordjylland
Forbrugerrådet Tænk søger en ny direktør
Region Hovedstaden
INSTITUTLEDER PÅ AAU BUSINESS SCHOOL – Aalborg Universitet
Region Nordjylland
Skatteministeriet søger kontorchef til Organisering og Governance
Region H
Udløber snart
SPARTA SØGER EN ERFAREN KOMMERCIEL CHE
Region H