Cirka én pct. af de danske toppolitikere og topembedsmænd mistænkt for hvidvask over et halvt år. Finansielle virksomheder har efter hvidvaskloven pligt til at holde særligt øje med transaktioner fra politikere og ledende embedsmænd – i alt 800-900 personer, samlet på den såkaldte PEP-liste.
Men hvor mange af dem laver så noget mistænkeligt? Det har erhvervsministeren undersøgt på foranledning af erhvervsudvalget. ”SØIK kan oplyse, at Hvidvasksekretariatet i perioden fra den 1. oktober 2020 til den 31. marts 2021 har videregivet otte underretninger til politiet eller andre relevante myndigheder, som efter Hvidvasksekretariatets vurdering rettede mistanke mod en PEP eller dennes nærtstående. (…)
Ingen af underretningerne (har) efter det for SØIK oplyste på nuværende tidspunkt har givet anledning til tiltalerejsning,” hedder det i svaret.
STK
Intro-pris i 3 måneder
Få unik indsigt i de vigtigste erhvervsbegivenheder og dybdegående analyser, så du som investor, rådgiver og topleder kan handle proaktivt og kapitalisere på ændringer.
- Fuld adgang til ugebrev.dk
- Nyhedsmails med daglige opdateringer
- Ingen binding
199 kr./måned
Normalpris 349 kr./måned
199 kr./md. de første tre måneder,
herefter 349 kr./md.
Allerede abonnent? Log ind her
