Nyt EU-hvidvasktilsyn ventes etableret i 2023

Nyt EU-hvidvasktilsyn ventes etableret i 2023.

I en orientering til Folketingets erhvervsudvalg oplyses det, at ”EU-tilsynsmyndigheden forventes etableret i 2023 og operationel fra 2024, men vil først påbegynde det direkte tilsyn i 2026, da det øvrige regelsæt først skal være på plads. (…) EU-tilsynsmyndigheden (AMLA, red.) vil kunne udøve det direkte tilsyn på to måder: – På de forpligtede enheder i den finansielle sektor med aktiviteter i et stort antal medlemslande som er kategoriseret i den højeste risikokategori mht. faren for hvidvask af de nationale tilsynsmyndigheder i en række af disse medlemslande. Udvælgelsen vil være baseret på objektive kriterier centreret omkring risikokategori og grænseoverskridende aktiviteter.

Metodologien for de nationale tilsynsmyndigheders risikovurdering af enheder vil blive harmoniseret inden den første udvælgelse af enheder, der skal under direkte tilsyn. Listen over enheder under direkte tilsyn vil blive opdateret hver tredje år. – Ved at AMLA anmoder Kommissionen om at træffe en afgørelse om at placere en forpligtet enhed i den finansielle sektor under ALMAs direkte tilsyn, uanset om enheden lever op til kriterierne herfor.

Det kan ske, hvis der er indikationer på, at en forpligtet enhed systematisk misligholder forpligtigelserne til at overholde antihvidvaskregelsættet, og der er alvorlig fare for hvidvask, hvis den nationale tilsynsmyndighed ikke er i stand til at tage hurtige og effektive tiltag for at håndtere en sådan risiko som anbefalet af AMLA. AMLAs direkte tilsyn vil ske i form af fælles tilsynsteams ledet af medarbejdere fra AMLA med deltagelse af medarbejdere fra de nationale tilsynsmyndigheder.”

MWL