Stribe af hvidvask-påbud til fintech-virksomheden Pleo. Finanstilsynet har været på tilsyn i den succesfulde virksomhed Pleo, der bl.a. udbyder firmaløsninger med betalingskort, og konstaterer i en meddelelse en række mangler i beredskabet mod hvidvask: ”I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at virksomheden oplever en voldsom vækst i disse år, og derfor har behov for, at governance og procedurer følger med størrelsen på virksomheden. Virksomheden opererer i Sverige, Tyskland, Finland, Frankrig, Spanien, Østrig og Irland samt UK. Den grænseoverskridende aktivitet medfører en øget risiko. (…) Virksomheden har fået påbud om, at bestyrelsen skal sikre, at der er klare rammer for, hvilke dispositioner direktionen kan træffe, og hvilke beslutninger direktionen eventuelt kan træffe med efterfølgende orientering af bestyrelsen. Virksomheden har fået påbud om at sikre, at bestyrelsens forhandlingsprotokoller afspejler de drøftelser, der blev ført på møderne samt de beslutninger, der blev truffet. Virksomheden har fået påbud om at fastsætte procedurer, der sikrer, at det er klart, hvem der er ansvarlig for at identificere risici, og hvilke metoder, der anvendes til at identificere og overvåge risici, således at virksomheden håndterer de risici, instituttet er eller kan blive udsat for. (…).
Sten Thorup Kristensen
