Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind
Finans

Skrappe nok sanktioner ved overtrædelse af hvidvaskregler

Økonomisk ugebrev

fredag 02. juni 2017 kl. 10:36

Skrappe nok sanktioner ved overtrædelse af hvidvaskregler, blandt andet i banker

Ifølge talepapir fra samråd om hvidvask svarede erhvervsministeren følgende på dette spørgsmål:

”Står mulige sanktioner for involvering i hvidvask mål med de senere års generelle forøgelse af strafferammer og sanktioner for kriminalitet? ”Ministerens svar: ”I forhold til spørgsmålet om sanktioner vil jeg gerne understrege, at det er afgørende for bekæmpelsen af hvidvask og øvrige kriminelle aktiviteter, at der er effektive sanktioner, som står i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og har en afskrækkende effekt. Jeg har derfor i forlængelse af Finanstilsynets rapport om Panama-papers fremlagt en række initiativer til, hvordan vi kan styrke sanktionerne på hvidvaskområdet. Jeg har bl.a. foreslået, at ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav skærpes, så overtrædelse af hvidvasklovgivningen omfattes af ledelsesmedlemmernes ansvar efter disse krav. Det muliggør, at det enkelte ledelsesmedlems egnethed i højere grad end i dag kan revurderes, og om nødvendigt, at et ledelsesmedlem kan afsættes fra sin stilling.”

Få dagens vigtigste
økonominyheder hver dag kl. 12

Bliv opdateret på aktiemarkedets bevægelser, skarpe indsigter
og nyeste tendenser fra Økonomisk Ugebrev – helt gratis.

Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev.  Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

[postviewcount]

Jobannoncer

Udløber snart
SUN-AIR i Billund søger en kreditorbogholder
Region Syddanmark
Finansiel controller med stærk forretningsforståelse
Region Sjælland
Udløber snart
Dansk Sygeplejeråd søger en regnskabskonsulent med digitalt mindset og med erfaring i regnskabsprocessen fra A-Z (barselsvikariat)
Region Hovedstaden

Mere fra ØU Finans

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter og realkreditrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:

Nykredit

Realkredit Danmark

Nordea

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank