Lovforslag, bekendtgørelser og rapporter

Mulig de facto-lempelse af hvidvasklov: Erhvervsministeriet er indstillet på at mildne et af de omdiskuterede og administrativt dyre elementer i forslaget til ændring af hvidvaskningsloven. Ministeren skriver i et svar til erhvervsudvalget: ”Finansrådet peger i sin henvendelse på udfordringerne ved fremover at skulle kontrollere og overvåge ikke kun udenlandske, men også indenlandske politisk eksponerede personer (PEP’er), herunder de administrative byrder forbundet hermed. Kravet følger direkte af 4. hvidvaskdirektiv. Formålet med reglen er at sikre, at personer, som anses for at være en udsat personkreds i forhold til bestikkelse og forsøg på bestikkelse, bliver fulgt tættere end andre kunder. Jeg vil sikre, at der efter lovforslagets ikrafttræden bliver udarbejdet en særskilt vejledning vedrørende PEP’ere, således at det bliver nemmere for virksomhederne at forstå, hvordan de skal håndtere reglerne. Derudover kan jeg oplyse, at direktivets regler om indenlandske PEP’er er taget op til drøftelse igen blandt EU-landene i forbindelse med forhandlingerne om en revision af 4. hvidvaskdirektiv. Det er her foreslået, at der gives medlemslandene mulighed for at anvende reglerne proportionalt ud fra en risikobetragtning. Regeringen støtter dette forslag.”

Gable-kunder må også bløde: Selv om Folketinget, som omtalt her i Ugebrevet, har fundet en løsning for de danske kunder i det konkursramte forsikringsselskab Gable, må disse kunder stadig bære et stort tab. ”Aftalen betyder, at danske kunder, som har tegnet en forsikring i det konkursramte selskab Gable Insurance via Husejernes Forsikring, vil kunne få erstatning for udækkede skader. Skadesdækningen kommer fra Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, hvor det vurderes, at fondens frie midler vil kunne dække behovet. Der vil være en selvrisiko på 20.000 kr. for ejerskifteforsikringer,” meddelerFinanstilsynet.

… og en gruppe kunder var nær blevet glemt:
En del kunder i Husejernes Forsikring/Gable var nær helt kommet uden for redningspakkens område. Det gælder dem, som i den sidste tid havde klaget over en afgørelse fra HF, og fået medhold i klagen. Denne forglemmelse måtte ministeren i al hast rette op på. ”Jeg anerkender, at der kan være et hensyn at tage til de forsikringstagere, der har fået afvist et krav umiddelbart inden konkursen. På den baggrund har jeg fremsat et ændringsforslag til lovforslaget. Med ændringsforslaget kan de forsikringstagere, der har fået afvist et krav af Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS inden for de seneste 4 uger inden Gable Insurance AG’s konkurs den 19. november 2016, og som indbringer sagen for Ankenævnet for Forsikring senest 4 uger efter lovens ikrafttræden, få dækket eventuelle krav i Fonden, som de får anerkendt i Ankenævnet for Forsikring,” skriver ministeren i et svar til erhvervsudvalget.

Moms-behandling kan blive mere effektiv: Et mistænkeligt stort antal angivelser af negativ moms viste sig ifølge Skatteministeriets Koncernrevision (SKR) heldigvis ikke at handle om en ny svindelsag, som den med aktieudbytterne. Men, oplyser Skatteministeriet: ”Omvendt konkluderer SKR, at kontrollen på momsområdet kan styrkes på en række områder, herunder i forhold til virksomhedernes momsangivelse, risikobilledet på momsområdet samt den løbende overvågning af momsindtægterne. (…) Skatteministeren har bedt om, at Skatteministeriet og SKAT inden for få uger kommer med en vurdering af, hvilke af SKRs anbefalinger der kan omsættes til handling her og nu. Samtidig vil han indkalde til politiske drøftelser, når Rigsrevisionen om et par uger offentliggør deres beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negative momstilsvar.”

Behandling af byttekarteller omsider slut: 
Behandlingen af ”sagskomplekset om de store københavnske byggekarteller”, hvor de konkrete handlinger er hen ved ti år gamle, er omsider afsluttet. Sidste afgørelse var, at SØIK gav entreprenørvirksomheden Julius Nielsen og Søn tiltalefrafald, oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: ”Efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens uanmeldte kontrolbesøg hos blandt andre Julius Nielsen og Søn i begyndelsen i 2010 valgte selskabet at søge om straflempelse efter konkurrencelovens § 23 a. Julius Nielsen & Søn blev i forbindelse med sagskomplekset tiltalt for 20 forhold af tilbudskoordinering. Selskabet har medvirket til afsløringen af flere ulovlige forhold blandt byggeselskaber i Storkøbenhavn, og dermed opfyldt kriterierne for tiltalefrafald. Med tiltalefrafaldet sættes punktum for hele sagskomplekset. I alt er der udstedt bøder for 31 millioner kroner fordelt på 25 virksomheder og 21 ledende medarbejdere. Én virksomhed er frifundet for at have deltaget. Sagskompleksets højeste bøde på 10 millioner kroner blev vedtaget for 12 forhold af tilbudskoordinering.”

læs hele udgivelsen her

STK