Finanstilsynet har løbende kontakt til tilsynsmyndighederne i de lande, hvor danske banker driver virksomhed, herunder de estiske myndigheder. Det estiske finanstilsyn har oplyst, at der på tilsvarende vis som i Danmark er en arbejdsdeling mellem tilsynsmyndighederne og politiet, hvor efterforskning af strafbare forhold henhører under politimyndighederne.

Som afspejlet i den fælles udtalelse fra det estiske finanstilsyn og Finanstilsynet i Danmark, så gælder som hovedregel, at Finanstilsynet i Danmark er ansvarlig for tilsynet med kapital og likviditet i banker, der har hjemland i Danmark, mens det estiske finanstilsyn har ansvar for hvidvasktilsynet med bankerne, når de opererer i Estland.