Finanstilsynet fremhæver, at Danmark er blevet opgraderet på tre målepunkter omkring international hvidvaskkontrol: Men selve rapporten viser, at vi på en firpunktsskala stadig får næstringeste karakter på ni ud af de 40 målepunkter: ”Overall, Denmark has made progress in addressing the technical compliance deficiencies identified in its MER, sufficient to justify upgrading three Recommendations. In light of Denmark’s progress since its 1st FUR with technical compliance re-ratings was adopted, its technical compliance with the FATF Recommendations has been re-rated as follows (se tabel side 6 her) Note: There are four possible levels of technical compliance: compliant (C), largely compliant (LC), partially compliant (PC), and non-compliant (NC). Denmark will remain in enhanced follow-up and will report back to the FATF on progress in October 2020.”
Finans
Danmark får middelmådig karakter på international hvidvaskkontrol
Morten W. Langer
onsdag 20. november 2019 kl. 17:58
Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev
ØU Top100 Finansvirksomhed
Få de vigtigste om bank, realkredit, forsikring, pension
Udkommer hver mandag.
[postviewcount]
Relaterede nyheder
TEMA: IR- og Governance rating, Finans 2024 – Banker mister analytikerdækning
tirsdag 01. oktober 2024
11:50
Governance rating 2024: Danske Bank i stor nedtur
tirsdag 01. oktober 2024
11:25
Jobannoncer
Financial Controller for Stena Bulk A/S
Region Hovedstaden
Rektor til Erhvervsakademi Dania
Region Midt
Analytisk stærk økonomiprofil med interesse for grøn omstilling
Region Sjælland
Chefkonsulent til finanslovsarbejde i Miljø- og Ligestillingsministeriets departement
Region Hovedstaden
Udløber snart
Fondskonsulent til TEC’s Økonomi- og Ledelsessekretariat
Region Hovedstaden
Chief Financial Officer til Aabenraa Havn
Region Syddanmark
Koordinerende økonomikonsulent til økonomistyring på ældre-og sundhedsområdet i job og velfærdsstaben
Region Midt
CODAN Companies ApS søger en Transfer Pricing Specialist
Region Sjælland
Informationsspecialist til Data Governance
Region Hovedstaden
Finance Process Owner/Product Owner til Koncernfinans
Region Hovedstaden
Fondsrådgiver til behandling af ansøgninger og projektopfølgning
Region Hovedstaden
Udløber snart
Flair for økonomi og planlægning? Vi søger 2 nye kollegaer til budget- og økonomistyring
Region Hovedstaden
Er du Midtsjællands stærkeste økonomiansvarlige?
Region Sjælland
Økonomikonsulent til BUPL’s økonomienhed
Region Hovedstaden