Finanstilsynet fremhæver, at Danmark er blevet opgraderet på tre målepunkter omkring international hvidvaskkontrol: Men selve rapporten viser, at vi på en firpunktsskala stadig får næstringeste karakter på ni ud af de 40 målepunkter: ”Overall, Denmark has made progress in addressing the technical compliance deficiencies identified in its MER, sufficient to justify upgrading three Recommendations. In light of Denmark’s progress since its 1st FUR with technical compliance re-ratings was adopted, its technical compliance with the FATF Recommendations has been re-rated as follows (se tabel side 6 her) Note: There are four possible levels of technical compliance: compliant (C), largely compliant (LC), partially compliant (PC), and non-compliant (NC). Denmark will remain in enhanced follow-up and will report back to the FATF on progress in October 2020.”
Finans
Danmark får middelmådig karakter på international hvidvaskkontrol
Morten W. Langer
onsdag 20. november 2019 kl. 17:58
Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev
ØU Top100 Finansvirksomhed
Få de vigtigste om bank, realkredit, forsikring, pension
Udkommer hver mandag.
[postviewcount]
Relaterede nyheder
Analyser fra internationale finanshuse
torsdag 25. april 2024
11:30
TEMA: Q1-regnskaber, forsikring – Tryg Q1: hårdt ramt af uvejr, men flere RSA-synergier forude
torsdag 25. april 2024
11:25
Jobannoncer
CEO for Rejsekort & Rejseplan A/S
Region H
Controller/økonomimedarbejder – få den brede vifte af økonomiopgaver
Region H
Finance/Business Controller til Anzet A/S
Region Sjælland
Liftra ApS i Aalborg søger en Finance Controller med ”speciale” i Transfer Pricing
Region Nordjylland