Finanstilsynet giver Jyske Bank en stribe påbud om hvidvask og risikostyring. Finanstilsynet skriver bl.a., at ”Finanstilsynet vurderer, at Jyske Banks iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj. Finanstilsynets vurdering er baseret på bankens størrelse og forretningsmodel, der indeholder en række produkter og kunder, der må anses som høj risiko (…) Banken har fået påbud om at udarbejde tilstrækkelige procedurer for risikoklassifikation af kunder, således at alle relevante risikofaktorer inddrages med henblik på bankens overholdelse af hvidvasklovens krav om risikostyring. Banken har i forhold til afdelingen med afviklingsporteføljen fået påbud om at udføre skærpede kundekendskabsprocedurer for de kundeforhold, hvor banken vurderer, at der er øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme. Banken har fået påbud om at undersøge mistænkelige transaktioner herunder at sikre, resultaterne af disse undersøgelser noteres og opbevares.”
Morten W. Langer
