IMF ønsker hvidvaskkontroller på tværs af nordiske grænser. Noget tyder på, at de finansielle virksomheder er ved at lære at håndtere hvidvaskreglerne. I hvert fald er for nyligt både Sydbank og Danica sluppet gennem inspektioner fra Finanstilsynet uden bemærkninger. Men den internationale valutafond ønsker et nyt lag af kompleksitet lagt ind i reglerne, fremgår det af en rapport, som Finanstilsynet offentliggør: ”Rapporten fremhæver, at det er en klar prioritet i regionen at fortsætte med at styrke rammerne for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, og at en koordineret indsats samt innovative løsninger er centrale for at holde trit med udviklingen i risiciene på hvidvaskområdet. Mere specifikt anbefales det i rapporten, at der løbende foretages overvågning af grænseoverskridende transaktionsstrømme, at der gennemføres regional informationsudveksling vedrørende makrotrends, og at der bliver bedre identifikation af lande med potentielle særlige hvidvaskrisici for den nordisk-baltiske region. For at styrke det risikobaserede hvidvask- og terrorfinansieringstilsyn opfordres der i rapporten til at øge indsamlingen af data om grænseoverskridende transaktionsstrømme og tilhørende investeringer, at anvende avancerede dataanalyseværktøjer og at koordinere tilsynsindsatsen for de banker, der har den højeste risiko på området.”
MWL/STK
