Hvidvasklov i konflikt med GDPR. Finanstilsynet har været på hvidvaskinspektion hos Interdan Leasing.
Som vanligt udløste det en stribe påbud, og et af dem viser, hvor svært compliance kan være, når der er flere love i spil.
”Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden undersøger usædvanlige transaktionsmønstre og aktiviteter hos sine kunder og noterer og opbevarer resultatet af undersøgelserne, og at virksomheden kan dokumentere dette,” hedder det i tilsynsredegørelsen, og påbuddet går om ikke imod persondataforordningens bogstav, så i hvert fald dens ånd, ifølge hvilken virksomhederne netop ikke skal gemme på følsomme kundeoplysninger længere end nødigt.
