Mange hvidvask-påbud til PenSam Bank. Man kan gisne om, at pensionskassen skal til at genberegne business-casen for sin bank.
Der skal i hvert fald bruges mere krudt på complaiance, fremgår det af en alenlang række af påbud på hvidvaskområdet i en tilsynsredegørelse. Det hedder bl.a.:
”Finanstilsynet konstaterer endvidere, at banken for så vidt angår bestemte kundegrupper ikke gennemfører tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer.
Banken får på den baggrund et påbud om at sikre, at den gennemfører tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer for alle kunder og at dette kan godtgøres overfor Finanstilsynet.
Endvidere konstaterer Finanstilsynet, at banken ikke kunne dokumentere kundernes formål med forretningsforbindelserne og deres tilsigtede beskaffenhed.
Banken får på den baggrund påbud om at vurdere og hvor relevant indhente oplysninger om kundeforholdets formål og tilsigtede beskaffenhed, og at dette kan dokumenteres overfor Finanstilsynet.”
