Ny evaluering af de danske myndigheders indsats mod hvidvask, samt vurdering af de danske regler. På en fire-punkts karakter skala får Danmark ikke nogen dumpekarateter (non-compliant), men to næsten dumpet, og kun seks helt bestået, ud af i alt 40 målepunkter. Læs hele rapporten her
Finans
Ny EU hvidvask-evaluering af danske myndigheder: Det går bedre, men I er ikke i mål, næsten-dumpet på to punkter
Morten W. Langer
torsdag 18. februar 2021 kl. 12:49
Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev
ØU Top100 Finansvirksomhed
Få de vigtigste om bank, realkredit, forsikring, pension
Udkommer hver mandag.
[postviewcount]
Relaterede nyheder
USA: Markant bedre beskæftigelsesdata end forventet
fredag 04. oktober 2024
14:42
Danske Bank A/S, transactions by persons discharging managerial responsibilities
fredag 04. oktober 2024
13:12
Jobannoncer
Chefkonsulent til finanslovsarbejde i Miljø- og Ligestillingsministeriets departement
Region Hovedstaden
Senior Accountant – få sparringspartnere fra hele Europa (fuldtid)
Region Syddanmark
Udløber snart
Rektor til Erhvervsakademi Dania
Region Midt
Finance Controller – få sparringspartnere fra hele Europa (fuldtid)
Region Syddanmark
Analytisk stærk økonomiprofil med interesse for grøn omstilling
Region Sjælland
Finance Process Owner/Product Owner til Koncernfinans
Region Hovedstaden
Fondsrådgiver til behandling af ansøgninger og projektopfølgning
Region Hovedstaden
Er du Midtsjællands stærkeste økonomiansvarlige?
Region Sjælland
Udløber snart
Chief Financial Officer til Aabenraa Havn
Region Syddanmark
Udløber snart
Koordinerende økonomikonsulent til økonomistyring på ældre-og sundhedsområdet i job og velfærdsstaben
Region Midt
CODAN Companies ApS søger en Transfer Pricing Specialist
Region Sjælland
Informationsspecialist til Data Governance
Region Hovedstaden
Økonomikonsulent til BUPL’s økonomienhed
Region Hovedstaden
Financial Controller for Stena Bulk A/S
Region Hovedstaden