Ny evaluering af de danske myndigheders indsats mod hvidvask, samt vurdering af de danske regler. På en fire-punkts karakter skala får Danmark ikke nogen dumpekarateter (non-compliant), men to næsten dumpet, og kun seks helt bestået, ud af i alt 40 målepunkter. Læs hele rapporten her
Finans
Ny EU hvidvask-evaluering af danske myndigheder: Det går bedre, men I er ikke i mål, næsten-dumpet på to punkter
Morten W. Langer
torsdag 18. februar 2021 kl. 12:49
Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev
ØU Top100 Finansvirksomhed
Få de vigtigste om bank, realkredit, forsikring, pension
Udkommer hver mandag.
[postviewcount]
Relaterede nyheder
Nets stiller ultimatum til banker: truer med dummebøder
onsdag 24. april 2024
17:40
Finanshus: En status på det geopolitiske billede
onsdag 24. april 2024
16:22
Jobannoncer
Finance/Business Controller til Anzet A/S
Region Sjælland
CEO for Rejsekort & Rejseplan A/S
Region H
Controller/økonomimedarbejder – få den brede vifte af økonomiopgaver
Region H
Liftra ApS i Aalborg søger en Finance Controller med ”speciale” i Transfer Pricing
Region Nordjylland