Finanstilsynet: Sydbanks integration af Alm. Brand Bank forløb planmæssigt. Helt modsat slap Sydbank gennem en inspektion på hvidvaskområdet uden anmærkninger. Det sker sjældent. Derimod er der en interessant information, der viser, at Sydbank tilsyneladende havde godt styr på sin tilkøbte bank (inspektionen fandt sted i december): ”Banken overtog i 2021 ABB (Alm. Brand Bank, red.) og overtog i den forbindelse ABB’s kunder.
Efter opdateringen af de tidligere ABB-kunder i bankens IT-system iværksatte banken et projekt med at opdatere kundekendskabsoplysningerne på tidligere ABB-kunder, startende med kunder med en høj eller mellem-skærpet AML-risikoprofil. På inspektionstidspunktet var banken ikke færdig med opdateringen af disse kundegrupper. Opdateringen var imidlertid forløbet efter den lagte plan, og der udstod kun opdatering af et mindre antal kunder.”
STK
