Forsikrings- og pensionsselskaber vil have adgang til CPR-registret. Finansielle virksomheder skal, som en del af indsatsen mod hvidvask, holde særligt øje med politikere og højtstående embedsmænd (PEP’er).
Nu ønsker en del af selskaberne direkte adgang til myndighedernes databaser for på den måde at lette arbejdet. ”Den digitale løsning, vi foreslår, er data-minimerende i den forstand, at der sikres effektiv identifikation af den omfattede personkreds ved at indsamle oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR) og Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) fremfor via internettet.
Ved at indsamlingen af oplysninger foregår digitalt, kan det effektivisere og højne sikkerheden ved identifikationen af PEP, nærtstående og nære samarbejdspartnere hos virksomheder, der er omfattet af hvidvasklovens regler herom (herefter ’virksomheden’).
Det gælder bl.a. for banker og livsforsikringsselskaber. Det vil således skabe et sikkert grundlag for den videre risikovurdering af kundebestanden baseret på valide, ajourførte oplysninger,” skriver brancheforeningen i en anmodning om foretræde for Folketingets Erhvervsudvalg.
STK
