Cirka én pct. af de danske toppolitikere og topembedsmænd mistænkt for hvidvask over et halvt år. Finansielle virksomheder har efter hvidvaskloven pligt til at holde særligt øje med transaktioner fra politikere og ledende embedsmænd – i alt 800-900 personer, samlet på den såkaldte PEP-liste.
Men hvor mange af dem laver så noget mistænkeligt? Det har erhvervsministeren undersøgt på foranledning af erhvervsudvalget. ”SØIK kan oplyse, at Hvidvasksekretariatet i perioden fra den 1. oktober 2020 til den 31. marts 2021 har videregivet otte underretninger til politiet eller andre relevante myndigheder, som efter Hvidvasksekretariatets vurdering rettede mistanke mod en PEP eller dennes nærtstående. (…)
Ingen af underretningerne (har) efter det for SØIK oplyste på nuværende tidspunkt har givet anledning til tiltalerejsning,” hedder det i svaret.
STK
Vær et skridt foran
Få unik indsigt i de vigtigste erhvervsbegivenheder og dybdegående analyser, så du som investor, rådgiver og topleder kan handle proaktivt og kapitalisere på ændringer.
- Vi filtrerer støjen fra den daglige nyhedscyklus og analyserer de mest betydningsfulde tendenser.
- Du får dybdegående og faktatjekket journalistik om vigtige erhvervsbegivenheder lige nu.
- Adgang til alle artikler på ugebrev.dk.
399,-
pr. måned
Allerede abonnent? Log ind her
