Cirka én pct. af de danske toppolitikere og topembedsmænd mistænkt for hvidvask over et halvt år. Finansielle virksomheder har efter hvidvaskloven pligt til at holde særligt øje med transaktioner fra politikere og ledende embedsmænd – i alt 800-900 personer, samlet på den såkaldte PEP-liste.
Men hvor mange af dem laver så noget mistænkeligt? Det har erhvervsministeren undersøgt på foranledning af erhvervsudvalget. ”SØIK kan oplyse, at Hvidvasksekretariatet i perioden fra den 1. oktober 2020 til den 31. marts 2021 har videregivet otte underretninger til politiet eller andre relevante myndigheder, som efter Hvidvasksekretariatets vurdering rettede mistanke mod en PEP eller dennes nærtstående. (…)
Ingen af underretningerne (har) efter det for SØIK oplyste på nuværende tidspunkt har givet anledning til tiltalerejsning,” hedder det i svaret.
STK
2 md. adgang for
2 x 49 kr.
Få straks adgang til denne artikel og derefter 2 måneder til alle artikler på ugebrev.dk
- Alle artikler på ugebrev.dk
- Om investering, finans, ledelse, samfundsansvar, life science og Bestyrelsesguiden.dk
- Daglige nyhedsmails med nyheder og analyser
Tilbuddet gælder til 31. juni 2026. Abonnement fortsætter til normalpris på 249 kr. efter bindingsperiode på to måneder. Opsig når du vil - til udgang af den anden måned. Tilbud gælder kun, hvis du ikke har haft abonnement på ØU udgivelser de seneste tre måneder
Allerede abonnent? Log ind her
