Ny guide om forebyggelse af hvidvask i ikke-finansielle virksomheder. Erhvervsstyrelsen beskriver målgruppen i indledningen til guiden: ”Vi har skrevet denne guide til dig, som er revisor, ekstern bogholder, serviceprovider, skatterådgiver, ejendomsmægler eller kunsthandler, fordi du er omfattet af hvidvaskloven og forpligtet til effektivt at forebygge, begrænse og styre risiciene for, at din virksomhed bliver misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Det skal du gøre med effektive politikker, forretningsgange og kontroller.
Du skal først udarbejde en risikovurdering. (…) Det er vigtigt, du er opmærksom på, at du selv har et stort ansvar i udarbejdelsen af din virksomheds materiale. ”
STK
