Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind
Finans

Antallet af hvidvask-domme i voldsom stigning, ny rekord på vej i 2024

Morten W. Langer

mandag 15. juli 2024 kl. 13:25

Hvidvaskjagt skærpes: Central database med alle bankkonti
Fra folketinget.dk – svar fra Erhvervsministeren
Tabel 1 angiver antal sager opgjort som hovedforholdsjournalnumre (svarende til antal
personer pr. hovedjournalnummer). Der indgår sager hvor en eller flere af
hvidvaskgerningskoderne udgør hovedforholdet eller et biforhold.
Opgørelsen i tabel 1 angiver antal afgørelser, hvor flere forhold kan være afgjort under ét.
Summen af rækkerne kan derfor afvige fra totalen, da totalen tæller unikke
hovedforholdsjournalnumre.
Ved opgørelse af data på personer, kan totalen afvige fra summen af rækkerne. Det skyldes,
at én person kun tælles én gang i opgørelsen af totaltallet, mens personen tælles med i hver
af rækkerne, hvis personen er dømt for forskellige gerninger eller idømt forskellige
afgørelser. Summen af personer pr. række kan derfor afvige fra totalen.
Det bemærkes, at der i cirkulæret om registrering mv. i Det Centrale Kriminalregister
(Kriminalregisteret) er fastsat en række frister for, hvornår registreringer i
Kriminalregisteret skal slettes. Som følge af disse slettefrister trækker Rigsadvokaten
generelt ikke data længere end 10 år tilbage. Der tages i den forbindelse samtidig forbehold
for, at der på grund af særlige sletteregler vil kunne være afgørelser, som alligevel ikke
fremgår af datatrækket, fordi de er slettet fra Kriminalregisteret på grund af f.eks.
gerningspersonens alder eller dødsfald

[postviewcount]

Jobannoncer

No data was found

Mere fra ØU Finans

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter og realkreditrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:

Nykredit

Realkredit Danmark

Nordea

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank