I svar til Folketingets Erhvervsudvalg hedder det, at ”det følger af lovforslaget, at et institut vederlagsfrit skal give en begrundelse for opsigelse af en aftale om en basal erhvervskonto. Begrundelsen kan dog udelades af hensyn til national sikkerhed eller offentlig orden, eller hvis det er nødvendigt for at sikre fortrolighed om underretninger i henhold til hvidvaskloven. Pengeinstitutter og andre virksomheder omfattet af hvidvaskloven er forpligtede til at hemmeligholde, at der er givet underretning til Hvidvasksekretariatet, at dette overvejes, eller at der er eller vil blive iværksat en undersøgelse af, om der er tale om hvidvask eller terrorfinansiering. Det følger af hvidvasklovens § 38, stk. 1, som er udtryk for direktivnær implementering af EU’s hvidvaskdirektiv.”
Morten W. Langer
