I et svar til Folketingets Erhvervsudvalg hedder det, at ”Udveksling af oplysninger om konkrete hvidvaskrisici forbundet med en medarbejder kan ligeledes indgå i ODIN-samarbejdet. I december 2024 blev bl.a. bankansatte sigtet for medvirken til dokumentfalsk, hvilket muliggjorde optagelse af store lån til huskøb. Ifølge NSK’s pressemeddelelse af 18. december 2024 udsprang sagen af analyser fra ODIN-samarbejdet. Endelig vil der med de kommende hvidvaskregler som følge af den nyligt vedtagne hvidvaskpakke i EU blive introduceret nye muligheder for øget datadeling mellem virksomheder. Sådanne partnerskaber kan også involvere myndigheder. Den nye regulering vil give virksomheder og myndigheder mulighed for at udveksle og behandle kundeoplysninger, som de får adgang til gennem deres kundekendskabsprocedurer. Dette kan omfatte oplysninger om mistænkelig adfærd, risikovurderinger og transaktionsmønstre, hvilket vil styrke en mere effektiv og koordineret indsats mod økonomisk kriminalitet.”
Morten W. Langer
