Ansvar efter hvidvaskloven kan ikke uddelegeres

Wolmer Møller, der efter Finanstilsynets påbud er blevet fyret som direktør i Andelskassen J.A.K, mente selv han havde sørget for, at kassen overholdt hvidvaskloven. Men det rakte ikke at give opgaven videre til en regnskabschef, fremgår det af afgørelsen, hvor direktørens navn er anonymiseret. Økonomisk Ugebrev bringer det alligevel, da det allerede har været nævnt i en række medier. ”Direktøren i virksomheden har ansvaret for den ledelsesmæssige forankring og prioriteringen af overholdelsen af hvidvaskloven i virksomheden. Hvidvaskloven har været gældende siden 2006, og det er dokumenteret, jf. [udeladt], at direktøren i hvert fald den [udeladt] blev gjort bekendt med, at forretningsgange på hvidvaskområdet er lovpligtige og skulle have været implementeret for mange år siden. Direktøren har imidlertid ikke af den grund iværksat foranstaltninger til at rette op herpå. Direktøren har endvidere erkendt, at han ”nok” er fungerende hvidvaskansvarlig (…) Det forhold, at den tidligere regnskabschef har været udpeget som hvidvaskansvarlig fritager ikke direktøren fra at bære det ledelsesmæssige ansvar for virksomhedens manglende overholdelse af hvidvaskloven. Finanstilsynet bemærker i den forbindelse, at direktøren som følge af virksomhedens størrelse må forventes at have kendskab til de enkelte medarbejderes udførelse af deres arbejdsopgaver,” skriver Finanstilsynet.