Wolmer Møller, der efter Finanstilsynets påbud er blevet fyret som direktør i Andelskassen J.A.K, mente selv han havde sørget for, at kassen overholdt hvidvaskloven. Men det rakte ikke at give opgaven videre til en regnskabschef, fremgår det af afgørelsen, hvor direktørens navn er anonymiseret. Økonomisk Ugebrev bringer det alligevel, da det allerede har været nævnt i en række medier. ”Direktøren i virksomheden har ansvaret for den ledelsesmæssige forankring og prioriteringen af overholdelsen af hvidvaskloven i virksomheden. Hvidvaskloven har været gældende siden 2006, og det er dokumenteret, jf. [udeladt], at direktøren i hvert fald den [udeladt] blev gjort bekendt med, at forretningsgange på hvidvaskområdet er lovpligtige og skulle have været implementeret for mange år siden. Direktøren har imidlertid ikke af den grund iværksat foranstaltninger til at rette op herpå. Direktøren har endvidere erkendt, at han ”nok” er fungerende hvidvaskansvarlig (…) Det forhold, at den tidligere regnskabschef har været udpeget som hvidvaskansvarlig fritager ikke direktøren fra at bære det ledelsesmæssige ansvar for virksomhedens manglende overholdelse af hvidvaskloven. Finanstilsynet bemærker i den forbindelse, at direktøren som følge af virksomhedens størrelse må forventes at have kendskab til de enkelte medarbejderes udførelse af deres arbejdsopgaver,” skriver Finanstilsynet.
Finans
Ansvar efter hvidvaskloven kan ikke uddelegeres
Økonomisk ugebrev
tirsdag 29. september 2015 kl. 8:15
Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev
ØU Top100 Finansvirksomhed
Få de vigtigste om bank, realkredit, forsikring, pension
Udkommer hver mandag.
[postviewcount]
Relaterede nyheder
Nyt kæmpe erstatningskrav mod PwC efter forsikringskrak
torsdag 16. november 2023
11:25
Mød vores nye knivskarpe analytiker, Per Grønborg!
torsdag 22. juni 2023
12:06
Jobannoncer
Analytisk stærk økonomiprofil med interesse for grøn omstilling
Region Sjælland
Chefkonsulent til finanslovsarbejde i Miljø- og Ligestillingsministeriets departement
Region Hovedstaden
Senior Accountant – få sparringspartnere fra hele Europa (fuldtid)
Region Syddanmark
Finance Controller – få sparringspartnere fra hele Europa (fuldtid)
Region Syddanmark
Er du Midtsjællands stærkeste økonomiansvarlige?
Region Sjælland
Udløber snart
Chief Financial Officer til Aabenraa Havn
Region Syddanmark
CODAN Companies ApS søger en Transfer Pricing Specialist
Region Sjælland
Informationsspecialist til Data Governance
Region Hovedstaden
Finance Process Owner/Product Owner til Koncernfinans
Region Hovedstaden
Fondsrådgiver til behandling af ansøgninger og projektopfølgning
Region Hovedstaden
Økonomikonsulent til BUPL’s økonomienhed
Region Hovedstaden
Financial Controller for Stena Bulk A/S
Region Hovedstaden