Fra Danske Bank:
Danske Bank sigtet af SØIK for overtrædelse af hvidvaskloven i sagen vedrørende bankens estiske filial. Danske Bank A/S har i dag fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) modtaget sigtelse for overtrædelse af hvidvaskloven i relation til fire forhold, der alle vedrører bankens estiske filials virksomhed i perioden 1. februar 2007 til ultimo januar 2016.
Sigtelsen kommer i forlængelse af, at SØIK i august i år gik ind i sagen. Sigtelsen er vedhæftet. ”Vi havde forventet, at SØIK ville rejse sigtelse i forlængelse af konklusionerne på de undersøgelser, vi præsenterede i september i år. Det er kun i vores interesse, at sagen bliver undersøgt til bunds, og vi vil naturligvis samarbejde og stille os og den viden, vi har, til rådighed for den videre efterforskning.
Gennem de senere år har vi taget en række initiativer og bragt banken et andet sted hen, end da de mistænkelige aktiviteter i Estland fandt sted, og det er et arbejde, der er højt prioriteret også fremadrettet”, siger fungerende administrerende direktør Jesper Nielsen.
Danske Bank samarbejder med myndighederne og ønsker ikke at kommentere efterforskningen yderligere, mens den foregår.
Sagen vedrører forhold relateret til non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial i perioden 2007-2016. Porteføljen blev lukket i 2015 – de sidste konti dog i begyndelsen af 2016. Forholdene er nærmere beskrevet i advokatfirmaet Bruun & Hjejles ”Rapport om non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial” fra 19. september 2018. Rapporten er tilgængelig på danskebank.com, hvor Danske Banks indsats for at bekæmpe økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask, også er beskrevet
