Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind
Ledelse

Estisk hvidvaskskandale koster Danske 5 mia. i kapitalkrav

Morten W. Langer

torsdag 03. maj 2018 kl. 9:42

Fra Finanstilsynet:

Afgørelse om Danske Banks ledelse og styring i estisk hvidvasksag

Finanstilsynet har i dag offentliggjort sin afgørelse om Danske Banks ledelse og styring i sagen om hvidvask i bankens filial i Estland. Afgørelsen rummer otte påbud og otte påtaler og lægger op til, at bankens kapitalkrav skal hæves med 5 mia. kr. på grund af forhøjet risiko.

Afgørelsen er baseret på de danske regler om bl.a. ledelse og styring og handler derfor om de aktiviteter, der er eller burde være foretaget af Danske Banks ledelse i Danmark. De konkrete spørgsmål om manglende hvidvaskindsats i den estiske filial i Estland påses af myndighederne i Estland.

”Vores undersøgelse viser, at der har været alvorlige mangler i bankens governance. Banken har reageret for sent på informationer om den manglende hvidvaskindsats og om mistanker om kunders kriminalitet, som den modtog fra blandt andet fra en intern whistleblower,” siger Finanstilsynets direktør Jesper Berg.

”Bankens governance har ikke sikret, at problemerne i Estland er blevet håndteret på betryggende vis, herunder ved indberetninger om mistanke om kriminalitet til de relevante myndigheder,” siger Jesper Berg.

Finanstilsynet skriver endvidere i afgørelsen, at Danske Bank-ledelsens handlemåde har skadet bankens omdømme. Afgørelsen lægger derfor op til, at Danske Banks kapitalkrav skal forøges med 5 mia. kr. for at tage højde for, at bankens compliance- og omdømmerisiko er væsentligt højere end hidtil antaget.

Finanstilsynet har i forbindelse med afgørelsen vurderet, at der på det foreliggende grundlag ikke er grundlag for at rejse sager i forhold til den nuværende ledelse eller andre ansatte i banken efter de såkaldte fit & proper regler (regler om egnethed og hæderlighed).

Danske Bank skal senest 30. juni dokumentere, at den har levet op til afgørelsens påbud.

Læs afgørelsen her.

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev
ØU Bestyrelsesguiden

Få de vigtigste nyheder om praktisk bestyrelsesarbejde, ledelse og strategi i SMV.
Udkommer hver onsdag.

Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev. Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.
Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev
ØU Top100 Finansvirksomhed

Få de vigtigste om bank, realkredit, forsikring, pension
Udkommer hver mandag.

Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev. Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

[postviewcount]

Jobannoncer

Grønborg: Bankernes rejse nærmer sig afslutningen
Udløber snart
Forretningsudvikler til Pension og Formue
Pension, Formue
Aabenraa
Grønborg: Bankernes rejse nærmer sig afslutningen
Udløber snart
Formuerådgiver
Formuerådgiver
Midt- og Nordjylland
Grønborg: Bankernes rejse nærmer sig afslutningen
Udløber snart
Afdelingsdirektør for forretningsudvikling Private Banking
Private Banking
Aabenraa
Grønborg: Bankernes rejse nærmer sig afslutningen
Udløber snart
Formuerådgiver
Formuerådgiver
Region hovedstaden og Sjælland
Regnskabsassistent til Pharma Nord
Region Syddanmark
Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp
Region Hovedstaden
ØKONOMIMEDARBEJDER – Carlsbergfondet
Region Hovedstaden
Direktionskonsulent med flair for økonomi og udviklingsprojekter
Region Sjælland
Kontorchef for økonomi, analyse og kunder i Færdselsstyrelsen
Region H
DIGITALISERINGSCHEF – Muskelsvindfonden
Region H

Mere fra ØU Ledelse

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter og realkreditrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:

Nykredit

Realkredit Danmark

Nordea

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank