Over fem år er antallet af bankernes underretninger til hvidvasksekretariatet hos SØIK mere end firedoblet, til 12.747 i 2016. Men noget tyder dog på, at de mange indberetninger er nytteløse, for antallet af tilfælde, der bliver efterforsket, har i årene holdt sig nogenlunde konstant, mellem 600 og 750. Det viser et svar fra erhvervsministeren til Folketingets erhvervsudvalg.
Finans
Hvidvask: Mange indberetninger, få sager
Økonomisk ugebrev
torsdag 02. marts 2017 kl. 10:55
Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev
ØU Top100 Finansvirksomhed
Få de vigtigste om bank, realkredit, forsikring, pension
Udkommer hver mandag.
[postviewcount]
Relaterede nyheder
Nyt kæmpe erstatningskrav mod PwC efter forsikringskrak
torsdag 16. november 2023
11:25
Mød vores nye knivskarpe analytiker, Per Grønborg!
torsdag 22. juni 2023
12:06
Jobannoncer
CEO for Rejsekort & Rejseplan A/S
Region H
Udløber snart
Controller/økonomimedarbejder – få den brede vifte af økonomiopgaver
Region H
Finance/Business Controller til Anzet A/S
Region Sjælland
Liftra ApS i Aalborg søger en Finance Controller med ”speciale” i Transfer Pricing
Region Nordjylland