Mistanke om omfattende økonomisk kriminalitet begået mod SKAT

I et notat til Folketingets skatteudvalg med ovenstående overskrift oplyses det blandt andet, at ”SKATs foreløbige undersøgelser viser, at den økonomiske kriminalitet formentligt består i, at selskaberne tilbagesøger udbytteskat for danske aktier, som de angiver at eje, men som må antages at være fiktive aktiebeholdninger. Der er tilsyneladende et større netværk af selskaber, der med afsæt i disse aktiebeholdninger har søgt om refusion af dansk indeholdt udbytteskat og har fået dette på baggrund af indsendt forfalsket dokumentation. Den formodede økonomiske kriminalitet og svindel med udbetaling af refusion er indtil videre opgjort til 2.120 enkelt anmodninger svarende til en samlet refusion på ca. 6,2 milliarder kroner. Anmodningerne vedrører perioden 2012 til 2015, jf. tabel 1 og 2.”