Skrappe nok sanktioner ved overtrædelse af hvidvaskregler, blandt andet i banker
Ifølge talepapir fra samråd om hvidvask svarede erhvervsministeren følgende på dette spørgsmål:
”Står mulige sanktioner for involvering i hvidvask mål med de senere års generelle forøgelse af strafferammer og sanktioner for kriminalitet? ”Ministerens svar: ”I forhold til spørgsmålet om sanktioner vil jeg gerne understrege, at det er afgørende for bekæmpelsen af hvidvask og øvrige kriminelle aktiviteter, at der er effektive sanktioner, som står i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og har en afskrækkende effekt. Jeg har derfor i forlængelse af Finanstilsynets rapport om Panama-papers fremlagt en række initiativer til, hvordan vi kan styrke sanktionerne på hvidvaskområdet. Jeg har bl.a. foreslået, at ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav skærpes, så overtrædelse af hvidvasklovgivningen omfattes af ledelsesmedlemmernes ansvar efter disse krav. Det muliggør, at det enkelte ledelsesmedlems egnethed i højere grad end i dag kan revurderes, og om nødvendigt, at et ledelsesmedlem kan afsættes fra sin stilling.”
