Finanstilsynet beder politiet undersøge Nordea Finans Danmarks overholdelse af reglerne om hvidvaskning af penge

Denmarks Finanstilsyn har bedt politiet om at undersøge Nordea Finans Danmark for mulig manglende overholdelse af hvidvaskningsregler. Nordea Finans Danmark kritiseres for manglende viden om kunden og risikovurdering ved udstedelse af kreditkort. Enhederne er uenige og Nordea Finans Danmark har rettet sig efter tidligere ordrer fra tilsynet.

Hurtige nyheder er stadig i beta-fasen, og fejl kan derfor forekomme.