I en tilsynsredegørelse hedder det: ”Banken får derfor påbud om at revidere sin politik på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet, så der er sammenhæng mellem bankens risikovurdering og risikostyring, så bankens strategiske mål til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme opnås. Banken skal således sikre, at bankens politik på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet baserer sig på bankens reviderede risikovurdering. Endvidere skal banken vurdere, om bankens forretningsgange og interne kontroller også skal revideres. Finanstilsynet bemærker, at banken allerede forud for inspektionen har arbejdet på at forbedre og systematisere processen for udarbejdelse af bankens risikovurdering samt politik og forretningsgange.”
Morten W. Langer
