Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind
Formue

Finanstilsynet glider af på nye information i Danskes hvidvasksag

Morten W. Langer

onsdag 04. juli 2018 kl. 14:04

Kommentar: I en status fra Finanstilsynet lægges der ikke op til skærpede sanktioner over for Danske Bank topledelse, eksempelvis Fit & Proper sager. Tilsynet konstaterer blot, at eventuel “ny information bliver analyseret med henblik på at afgøre, om det ændrer på den tidligere afgørelse, og om det giver anledning til nye tiltag.”

Fra Finanstilsynet:

Kommentar vedr. Danske Bank

Som nævnt i afgørelsen af 3. maj 2018 gælder generelt, at hvis Finanstilsynet modtager ny information, så vil den nye information blive analyseret med henblik på at afgøre, om det ændrer på den tidligere afgørelse, og om det giver anledning til nye tiltag.

Finanstilsynet har løbende kontakt til tilsynsmyndighederne i de lande, hvor danske banker driver virksomhed, herunder de estiske myndigheder. Det estiske finanstilsyn har oplyst, at der på tilsvarende vis som i Danmark er en arbejdsdeling mellem tilsynsmyndighederne og politiet, hvor efterforskning af strafbare forhold henhører under politimyndighederne.
Som afspejlet i den fælles udtalelse fra det estiske finanstilsyn og Finanstilsynet i Danmark, så gælder som hovedregel, at Finanstilsynet i Danmark er ansvarlig for tilsynet med kapital og likviditet i banker, der har hjemland i Danmark, mens det estiske finanstilsyn har ansvar for hvidvasktilsynet med bankerne, når de opererer i Estland.
Omkring opfølgning på påbud gælder generelt, at Finanstilsynet vil gennemgå institutternes tilbagemelding og dokumentation og herunder indhente yderligere materiale, hvis der er behov for det, i forhold til at fastslå, om et påbud er opfyldt.
Opfølgningen stopper først, når Finanstilsynet er sikker på, at påbuddet er opfyldt. Derudover følger Finanstilsynet op på påbud i forbindelse med en kommende inspektion. Her vil det fremgå af den offentlige inspektionsredegørelse, hvis et påbud alligevel ikke er tilstrækkeligt efterlevet.

[postviewcount]

Jobannoncer

Grønborg: Bankernes rejse nærmer sig afslutningen
Forretningsudvikler til Pension og Formue
Pension, Formue
Aabenraa
Grønborg: Bankernes rejse nærmer sig afslutningen
Formuerådgiver
Formuerådgiver
Midt- og Nordjylland
Grønborg: Bankernes rejse nærmer sig afslutningen
Afdelingsdirektør for forretningsudvikling Private Banking
Private Banking
Aabenraa
Grønborg: Bankernes rejse nærmer sig afslutningen
Formuerådgiver
Formuerådgiver
Region hovedstaden og Sjælland
Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp
Region Hovedstaden
ØKONOMIMEDARBEJDER – Carlsbergfondet
Region Hovedstaden
Regnskabsassistent til Pharma Nord
Region Syddanmark
Kontorchef for økonomi, analyse og kunder i Færdselsstyrelsen
Region H
DIGITALISERINGSCHEF – Muskelsvindfonden
Region H
Direktionskonsulent med flair for økonomi og udviklingsprojekter
Region Sjælland

Mere fra ØU Formue

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter og realkreditrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:

Nykredit

Realkredit Danmark

Nordea

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank