Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind
Finans

Tilsyn giver bøde på 5 mio. kr. til kompasbank for overtrædelse af hvidvaskloven

Morten W. Langer

fredag 11. juli 2025 kl. 11:09

Hård kritik af Kompasbank fra Finanstilsynet
Administrativt bødeforelæg til kompasbank a/s for overtrædelse af hvidvaskloven

kompasbank a/s har den 8. juli 2025 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 5.000.000 kr. udstedt af Finanstilsynet for overtrædelse af hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 5, om kundekendskabsprocedurer vedrørende løbende overvågning.

Det administrative bødeforelæg er begrundet i virksomhedens manglende opfyldelse af kravene om løbende overvågning for 299 kundeforhold i perioden fra december 2022 til september 2023.

Bøden er nedsat som følge af bankens soliditet. På denne baggrund er bøden fastsat til 5.000.000 kr.

Læs mere.

Få dagens vigtigste
økonominyheder hver dag kl. 12

Bliv opdateret på aktiemarkedets bevægelser, skarpe indsigter
og nyeste tendenser fra Økonomisk Ugebrev – helt gratis.

Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev.  Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

[postviewcount]

Følg virksomhederne fra denne artikel
Skriv dig op her, og modtag en mail direkte i din indbakke, så snart vi skriver om virksomhederne, du følger.

Jobannoncer

Udløber snart
SUN-AIR i Billund søger en kreditorbogholder
Region Syddanmark
Finansiel controller med stærk forretningsforståelse
Region Sjælland
Udløber snart
Dansk Sygeplejeråd søger en regnskabskonsulent med digitalt mindset og med erfaring i regnskabsprocessen fra A-Z (barselsvikariat)
Region Hovedstaden

Mere fra ØU Finans

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter og realkreditrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:

Nykredit

Realkredit Danmark

Nordea

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank