Administrativt bødeforelæg til kompasbank a/s for overtrædelse af hvidvaskloven
kompasbank a/s har den 8. juli 2025 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 5.000.000 kr. udstedt af Finanstilsynet for overtrædelse af hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 5, om kundekendskabsprocedurer vedrørende løbende overvågning.
Det administrative bødeforelæg er begrundet i virksomhedens manglende opfyldelse af kravene om løbende overvågning for 299 kundeforhold i perioden fra december 2022 til september 2023.
Bøden er nedsat som følge af bankens soliditet. På denne baggrund er bøden fastsat til 5.000.000 kr.
