Europa-Kommissionen skitserede torsdag (7. maj) en række forslag til styrkelse af Europas mangelfulde anti-hvidvaskningssystem, herunder en ny paneuropæisk myndighed.
Der sker efter en række skandaler, hvor det seneste eksempel er Danske Bank, der blev censureret over 200 milliarder euro af mistænkelige transaktioner, der løb gennem sin estiske filial, som blev lukket i 2019.
Kommissionens handlingsplan inkluderer et mere harmoniseret sæt regler og flere beføjelser og ressourcer for nationale og europæiske tilsynsmyndigheder. De vil blive fremsat inden for det næste år.
Europa har allerede revideret fem gange deres regler mod hvidvaskere og finansiering af terrorisme fem gange, næsten i samme tempo som blokens banker var involveret i skandaler.
EU-embedsmænd og tilsynsmyndigheder klager over, at tilsynet fortsat er i de nationale myndigheders hænder, og nogle af de fælles regler, der er aftalt på EU-niveau, er dårligt implementeret.
Commission proposes pan-European authority to fight against ‘dirty money’
