Opgør om ”aben” i Nordeas hvidvasksager spidser til

Forleden kom det frem, at Nordeas hovedsæde i Danmark er blevet ransaget af Bagmandspolitiet. Sagen er markant anderledes end Danske Banks hvidvasksag, som foregik uden for landets grænser. Ifølge erhvervspressen peger pilene mod Nykredits topchef Michael Rasmussen og flere af hans meddirektører, som tidligere var i Nordea.

Udefra set ligner det fuldstændig et matadorspil, hvor aktørerne er en stribe af finanssektorens nålestribede topchefer, og hvor det handler om, hvem der skal ”i fængsel,” og hvem der bevarer æren og ejer hoteller på de dyreste adresser. Bemærkelsesværdigt er det, at JP Finans nærmest med ekspresfart gravede ud, at der havde været ransagning hos Nordea, og hvilke personer, politiet særligt har fokus på.

En gennemgang af medieforløbet viser, at både bagmandspolitiet, Nordea og senere Nykredit først kom på banen med kommentarer efter henvendelse fra medierne. Man kan lave motivefterforskning i flere retninger for at få en idé om, hvem der har lækket sagen til medierne. Men det synes åbenlyst, at Nordea vil kunne vinde imagepoint på at få pilen til at pege over mod Nykredits nuværende topledelse, der beviseligt havde ledelsesansvar for de operationer i Nordea.

PÅ DANSK JORD

Sagen om bagmandspolitiets ransagning af Nordea blev breaket af Finans.dk, der blandt andet skrev om sagen: ”Den nye ransagning indikerer ifølge Finans’ kilder, at sagen nu er i en fase, hvor efterforskerne forsøger at få overblik over, hvem der vidste hvad i banken – og hvem der gjorde hvad. Ifølge bagmandspolitiet er den foretaget, fordi der er kommet nye oplysninger i sagen.”

Videre skriver erhvervsmediet: ”Mens Danske Banks hvidvasksag skiller sig ud som en af de største kendte sager i verden, er Nordeas sag speciel, fordi den fandt sted på dansk jord i Nordeas danske bank. Det er dermed ansatte i Danmark, som har spillet en rolle i sagen.”

Nordea mistænkes for at have overtrådt hvidvask-reglerne i bankens Vesterport-filial, der havde en stor portefølje af velhavende internationale kunder, som har anvendt banken til hvidvask af flere mia. kroner. Vesterport-afdelingens internationale afdeling lukkede i 2014.

Mistanken om hvidvask i Vesterport-filialen kom frem i marts i år, og Finanstilsynet skrev i en kommentar til sagen, at ”de nye oplysninger viser, at problemerne med hvidvask i Nordeas Vesterport-filial var meget alvorlige, og at de mangler, som Finanstilsynet gav påbud om, reelt kan have ført til, at banken blev brugt til hvidvask.”

Med andre ord er sagen ikke ny, men fokus på udvalgte personer er ny. I Nordeas kommentar til den aktuelle ransagning lægges klart afstand til den dagældende praksis, og det pointeres, at der skete en strategiændring i 2014, hvorefter fokus lå på nordiske kunder.

I mediernes helt aktuelle dækning af sagen har det været påfaldende meget fokus på den rolle, som Nykredits nuværende topledelse har spillet. Hvis Nordea har ønsket at dreje fokus væk fra banken, kan man påstå, at det er lykkedes. Nordea står formentlig til en stor bøde, og den er der allerede hensat til. Men kan der også gøres personligt strafansvar gældende, vil det være i Nordeas interesse, at det rammer personer, som for længst har forladt Nordea. I Dansk Banks hvidvasksager har bagmandspolitiet som bekendt allerede sigtet Danske Bank og tidligere CEO Thomas Borgen. At det kan ende meget galt for de ansvarlige, viser en dom fra Københavns Byret fra april i år, hvor en tidligere direktør for et vekselbureau blev idømt fire års fængsel for medvirken til hvidvask for 57 mio. kr.

LUKKET EFTER CHEFSKIFTE

Spørgsmålet er nu, hvad politiets ransagning vil vise omkring de tidligere Nordea-chefers viden om de problematiske transaktioner, herunder email-korrespondance, hvor man måske har udvekslet informationer om trafikken. At der var viden i banken om, at transaktionerne måske ikke var clean, antydes af, at Vesterports filial for internationale transaktioner blev lukket i 2014 efter et chefskifte.

Àfdelingen blev lukket af landechef Peter Lybecker kort tid efter hans tiltræden som landechef i Danmark i juni 2014. Filialen for udenlandske kunder ved Vesterport var aktiv under Anders Jensen, der i dag er koncerndirektør og risiko- og compliance-ansvarlig i Nykredit, og Michael Rasmussen, der er adm. direktør for Nykredit.

Michael Rasmussen, forlod Nordea i marts 2013, hvor Anders Jensen overtog styringen af Nordea Bank Danmark.
MWL