Vejledning om hvidvaskloven i forhold til foreninger. Det er bl.a. foreninger, som ligger i et grænseland mellem privatpersoner og virksomheder, de finansielle virksomheder har udfordringer med at håndtere i hvidvask-sammenhæng. En ny vejledning fra Finanstilsynet skal hjælpe dem. ”Når du som virksomhed får en ny kunde, skal du vurdere hvilken risiko, denne kunde har. Risikovurderingen danner grundlag for, hvilke kundekendskabsprocedurer der skal gennemføres, og hvordan du skal overvåge kundeforholdet. (…) Vejledningen indeholder en række karakteristika, der skal hjælpe dig til nemmere at vurdere, hvilken risiko en given forening har.” skriver Erhvervsstyrelsen.
Sten Thorup Kristensen
