Meget lang vej til compliance i forhold til hvidvaskloven. Finanstilsynet har siden 2018 haft en intensiv kontrolindsats på hvidvaskområdet, og en konklusion af en statistisk opgørelse viser, at langt de fleste undersøgte virksomheder får et eller flere påbud: ”Virksomhederne i leasing- og udlånsvirksomheder mv. synes at være overrepræsenteret i antallet af påbud, hvis andelen af påbud sammenholdes med andelen af tilsynsbesøg. Påbud, der vedrører, at virksomhederne skal have tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller (§ 8 i hvidvaskloven), blev givet i forbindelse med ca. 68 pct. af alle inspekti-oner, påbud om kravene til kundekendskabsprocedurer (§ 10 og § 11 i hvidvaskloven), herunder transaktionsovervågning, blev givet i forbindelse med ca. 53 pct. af alle inspektioner, mens påbud om risikovurdering (§ 7 i hvidvaskloven) blev givet i forbindelse med ca. 20 pct. af alle inspektioner i perioden.”
Sten Thorup Kristensen