Brev fra Nordea til Folketingets Erhvervsudvalg om nye hvidvaskmistanker: I brevet hedder det bl.a.:
”Kære Erhvervsudvalg. I Politiken og Berlingske Tidende (1/10/2020) behandler aviserne Nordeas rolle i forbindelse med pengeoverførsler i 2016 fra en virksomhed, Allied Wallet, via en kunde i Nordea til Deutsche Bank.
Allied Wallet er ikke og har ikke været kunde i Nordea. Aviserne problematiserer vores ansvar i forbindelse med disse overførsler.
Nordea vurderer overordnet, at vi har overholdt vores forpligtelser i denne sag. Samtidig er Nordea meget bevidst om, at vi tidligere, ikke har levet op til vores ansvar i forhold til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.
Vi undervurderede opgaven, hvor mange ressourcer det krævede, og kompleksiteten og omfanget af arbejdet. Det er en erkendelse, der har medført, at vi i dag har 1600 mennesker ansat alene til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet og har investeret over 6 mia. kr. siden 2015.
Vores ansvar som bank: Som bank skal vi kende vores egne kunder indgående. Derudover skal vi overvåge pengeoverførsler, også dem, der går fra en tredjepart via vores kunder igennem banken. Her er det vigtigt at skelne mellemhvad vores ansvar er i forhold til hvilke aktører og situationer.”
MWL
