Flere tidligere chefer har haft sigtelser hængende over hovedet, men nu opgives tiltale mod seks, skriver DR. En række tidligere Danske Bank-chefer, som i mere end halvandet år har været sigtet i bankens hvidvasksag, der omhandler hundreder af milliarder kroner, som angiveligt er vasket hvide gennem bankens estiske filial, kan nu ånde lettet op.
Seks af dem, der oprindeligt blev sigtet i sagen, er ikke længere i efterforskernes søgelys. Sigtelserne mod dem er nemlig droppet.
Det fortæller Per Fiig, der er fungerende statsadvokat i Bagmandspolitiet (Søik).
– Vi har ikke fundet, at der har været udvist uagtsomhed, der kan karakteriseres som grov, og dermed vil der ikke være grundlag for at rejse tiltale for at have overtrådt hvidvaskloven, siger han.
Ransaget og sigtet
Det var helt tilbage i begyndelsen af 2019, at en dommer ved Københavns Byret gav tilladelse til at ransage hos ni tidligere højtstående chefer i banken – herunder den tidligere topdirektør Thomas Borgen.
Det skete i forbindelse med efterforskningen af de tidligere chefers rolle i sagen om hvidvask i bankens estiske afdeling, viser dokumenter, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.
Advokatfirmaet Bruun & Hjejle er tidligere kommet frem til, at 1.500 milliarder kroner fra 2007 til 2015 flød gennem afdelingen for udenlandske kunder, og at langt de fleste af transaktionerne var mistænkelige.
Statsadvokat Per Fiig vil hverken be- eller afkræfte, om der stadig er sigtede personer i sagen. Han vil heller ikke fortælle, hvem af de seks tidligere Danske Bank-chefer Søik har opgivet at rejse tiltale mod.
Derfor kan han ikke sige, om der stadig er igangværende efterforskninger mod flere af de tidligere Danske Bank-chefer, som oprindeligt blev sigtet i sagen. Han kan heller ikke sige, om der er rejst flere sigtelser undervejs i efterforskningen.
https://www.dr.dk/nyheder/penge/hvidvask-sigtelser-falder-paa-stribe-seks-tidligere-chefer-i-danske-bank-kan-aande
