Samfundsansvar

Medier: Flere mistænkte i hvidvasksag er anholdt i Estland

Joachim Kattrup

onsdag 19. december 2018 kl. 9:11

De estiske myndigheder har angiveligt anholdt flere mistænkte i sag om hvidvask knyttet til Danske Bank.

Myndighederne i Estland har ifølge flere medier anholdt flere personer, som er mistænkt i en sag om hvidvask knyttet til Danske Bank.

Ifølge den estiske avis Postimees er der tale om otte anholdte. Avisen oplyser ikke sin kilde til informationen. En talsmand for den estiske statsanklager afviser overfor Reuters at bekræfte anholdelserne.

– Ifølge oplysningerne, som Postimees er kommet i besiddelse af, har den statslige anklager tilbageholdt otte personer i dag (tirsdag, red.) med en officiel mistanke i den såkaldte danske hvidvasksag, skriver avisen.

Det internationale erhvervsmedie Bloomberg News skriver onsdag, at der er tale om ti anholdte. Bloomberg skriver videre, at de estiske myndigheder i løbet af dagen vil komme med en udtalelse.

Ifølge Bloomberg er alle anholdte tidligere ansatte ved Danske Bank i Estland.

Myndighederne i Danmark, Estland, Storbritannien og USA efterforsker sagen.

Siden 2017 har Berlingske gravet frem, at Danske Bank har bedrevet potentiel hvidvask for milliarder via sin estiske afdeling fra 2007 til 2016.

Ifølge Danske Banks interne rapport er mindst 1500 milliarder kroner fra udenlandske kunder gået gennem filialen.

Rapporten konkluderer også, at bankens ledelse har siddet flere advarsler overhørig.

Desuden har filialen i Estland løbende mod bedre vidende forsikret ledelsen om, at den arbejdede aktivt mod hvidvask.

Advokatfirmaet Bruun & Hjejle har undersøgt over 100 personer fra den estiske afdeling. Det er sket i forbindelse med den interne rapport, der blev offentliggjort 19. september.

Både ansatte og agenter tilknyttet banken, som skulle finde potentielle kunder til den, er blevet undersøgt. 42 af disse er fundet mistænkelige.

Undersøgelsen har ført til anmeldelse til det estiske politi af otte tidligere medarbejdere.

Disse otte har handlet så mistænkeligt, at der ifølge advokatfirmaet kan være tale om kriminelle handlinger.

Det er ikke oplyst, om de otte anmeldte personer er de samme som de otte, der tirsdag er blevet anholdt.

/ritzau/Reuters

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print

[postviewcount]

Samfundsansvar

Genmab og Lundbeck indfører ESG i ledelsens bonusordninger

Topcheferne hos Novo Nordisk og Novozymes har fået selskab af pharma-kollegaerne Jan van de Winkel og Deborah Dunsire fra henholdsvis Genmab og Lundbeck. De er nu med i en…
Samfundsansvar
Danske Bank lægger op til hård kurs i aktivt ejerskab i 2021
Samfundsansvar
Nykredit Invests klimastrategi accepterer kul og olie fra tjæresand
Samfundsansvar
Her er de største institutionelle globale investorer i kulindustrien
Formue
Langers Skarpe: Magtopgør mellem marked og centralbanker forude
Finans
Sydbank befæster førsteplads i obligationsmægler-rating
Formue
Analyse: Valuers per money værdi på 300 mio. halveret på en uge
Ledelse
Vokseværk i Vestas: Forringet kvalitet og øgede garantier presser resultatet
Ledelse
Erhvervslivets resultatskabere: Topchefer, vi lagde mærke til i denne uge
Formue
Nu løber den europæiske obligationsrente løbsk
Samfundsansvar
EU Rådet støtter nu forslag om land-for-land skatterapportering – læs reaktioner her
Samfundsansvar
Forvirrende politiske signaler fra Christiansborg spænder ben for elbil-salget
Formue
Økonomisk Ugebrev: Her er overblikket over vores investeringsprodukter
Finans
Moesgaard mobbede Valuer-stifter: Fik én mio. for aktiepost til værdi på 58 mio.
Formue
DAX Future: Nu begynder det at blive kritisk for europæiske aktier

Seneste nyt

Samfundsansvar
Danske investorers aktive ejerskab kikser i sager om menneskerettigheder
Life Science
Starter den næste rejse i Novo-aktien i år?
Samfundsansvar
ESG bør ikke sidestilles med ansvarlig og bæredygtig adfærd
Samfundsansvar
ATP strammer aktivt ejerskab, men danske selskaber slipper
Formue

Expres2ion/ Bavarian: COVID vaccineudvikling ses starte forsøg i mennesker i februar

Ifølge en arikel i dagens udgave af Kristeligt Dagblad forventer ledende forskere fra KU, som udvikler COVID vaccinen sammen med børsnoterede Expres2ion (der har aftale med Bavarian), at der…

Aktuel artikelserie

Trænger First North vækstbørsen til en opstramning?

Chefredaktør Morten W. Langer har i en artikelserie påpeget en stribe huller i NasdaqOMX’s arbejde med at skabe en dansk vækstbørs, investorerne kan have tillid til. Selskaber som Conferize og NPinvestor har fra start været

Andre artikelserier

Trænger First North vækstbørsen til en opstramning?
Ny3
KlimaBarometer for Dansk Økonomi
ESG analyser
Sustainable Finance
Formue
Regnskab 2020: Vestas løfter sløret for ny vækst i 2025
Formue
Langers Skarpe. Gamechanger på nervøst aktiemarked: Afvent renteudviklingen
Finans
Jesper Berg: Her er Finanstilsynets styrker og svagheder
Finans
Vækstfonden har fiasko med dyre landbrugslån
Ledelse
Turnaround i B&O: Accelereret vækst mulig fra næste år
Formue
Coloplasts forventninger trues af usikkert 2. halvår
Finans
Danish institutional investors are living up to the new law with loopholes on active ownership
Ledelse
In 2020, Danish Large caps laid building blocks for new strategies
Finans
IPO Rating: Valuer ekstrem højrisiko med stribevis af uklarheder
Finans
Nationalbanken har aldrig kontrolleret den danske guldbeholdning: Er alle 66 tons der?
Samfundsansvar
ATP har flest klimafokuserede selskaber i porteføljen
Samfundsansvar
Novo og Mærsk åbner op for land-for-land skatteoplysninger
Samfundsansvar
Klimahensyn bliver varmt emne på de kommende generalforsamlinger
Finans
Skjulte milliardværdier: TDC er nu mere pensionskasse end televirksomhed

Seneste nyt

Formue
Vi åbner for nytegning: Investeringsfonden AktieUgebrevet Invest gav et afkast på 32% i 2020
Life Science
Corona Nyt: Masker, medicin og patientudgifter

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

ESG & Impact: Investment Process and Portfolio Management
COVID-19: Solnedgangs­klausul udskudt i forhold til sager med baggrund i corona­epidemien
Nye regler om stigning i grundskylden på jorder med vindmøller og solcelleanlæg lempes under de afsluttende forhandlinger
Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

KONTAKT

Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15
Salgschef: Sidsel Bogh

Skriv til os på: kontakt@ugebrev.dk.
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Sundkaj 125, 3. sal
Nordhavn 2150

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]
X